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                  第一届董事会第十次会议决议公告

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                  第一届董事会第十次会议决议公告

                  分类:
                  公司新闻
                  作者:
                  来源:
                  2017/08/09 18:00
                  评论:
                  【摘要】:
                  辽宁天丰特殊工具制造股份有限公司第一届董事会第十次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开情况辽宁天丰特殊工具制造股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第十次会议通知于2016年8月7日以电话及书面方式向全体董事发出,会议于2016年8月18日9时在公司会议室

                  辽宁天丰特殊工具制造股份有限公司

                  第一届董事会第十次会议决议公告

                  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带法律责任。

                  一、会议召开情况 辽宁天丰特殊工具制造股份有限公司(以下简称“公司”)第一 届董事会第十次会议通知于 2016 年 8 月 7 日以电话及书面方式向全 体董事发出,会议于 2016 年 8 月 18 日 9 时在公司会议室召开。 本次会议应到董事 5 人,实到董事 5 人,由公司董事长肖旭主持 召开。 会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》及相关规定。

                  二、会议表决情况 经与会董事审议,以记名投票方式表决形成决议如下: (一)审议通过《2016 年半年度报告》。 议案内容:针对 2016 年半年度各项经营情况,董事会拟定了 《2016 年半年度报告》。 表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。

                  三、备查文件

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