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                  第一届监事会第六次会议决议公告

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                  第一届监事会第六次会议决议公告

                  分类:
                  行业新闻
                  作者:
                  来源:
                  2017/08/08 10:20
                  评论:
                  【摘要】:
                  辽宁天丰特殊工具制造股份有限公司第一届监事会第六次会议决议公告本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开情况辽宁天丰特殊工具制造股份有限公司(以下简称“公司”)一、届监事会第六次会议通知于2016年8月7日以电话及书面方式向全体监事发出,会议于2016年8月18日10时在公司会议

                  辽宁天丰特殊工具制造股份有限公司

                  第一届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带法律责任。

                  一、会议召开情况

                  辽宁天丰特殊工具制造股份有限公司(以下简称“公司”)

                  一、 届监事会第六次会议通知于 2016 年 8 月 7 日以电话及书面方式向全 体监事发出,会议于 2016 年 8 月 18 日 10 时在公司会议室召开。 本次会议应到监事 3 人,实到监事 3 人,由公司监事长闻长正主 持召开。 会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》及相关规定。

                  二、会议表决情况 经与会监事审议,以记名投票方式表决形成决议如下: (一)审议通过公司《2016 年半年度报告》 议案内容:监事会对公司《2016 年半年度报告》进行了审核, 并发表审核意见如下: 1、公司 2016 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、 公司《章程》和公司内部管理制度的各项规定; 公告编号:2016-020 2、公司 2016 年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和全国 中小企业股份转让系统的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实 地反映出公司报告期内的经营管理和财务状况; 3、在提出本意见前,未发现参与公司 2016 年半年度报告编制和 审议的人员有违反保密规定的行为。 表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

                  三、备查文件 1、《辽宁天丰特殊工具制造股份有限公司第一届监事会第六次会 议决议》; 2、《辽宁天丰特殊工具制造股份有限公司 2016 年半年度报告》。

                  特此公告。

                  辽宁天丰特殊工具制造股份有限公司 监事会 2016 年 8 月 18 日
                   

                   

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